1. Presentació de “La Ciutadella del Coneixement”, a càrrec de Francesc Subirada, coordinador del projecte
2. Acta de la sessió anterior
3. Informe de la presidenta
4. Informe del rector
5. Informe de la Comissió Econòmica:
- Seguiment econòmic i pressupostari
- Creació de la spin-off MIWENDO SOLUTIONS S.L
- Acords adoptats
6. Torn obert de paraules
Participació de la Universitat Pomepu Fabra en la Young European research Universities Network YERUN AISBL
(Data de publicació dels acords: 25 de juny del 2019)
S’aprova, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de 3 de juny del 2019, relatiu a la constitució de Young European research Universities Network YERUN AISBL com a associació internacional sense ànim de lucre, en els termes següents:
Primer. Aprovar la participació de la UPF, juntament amb 17 universitats europees de perfil jove i dinàmic, en la constitució d’una associació internacional sense ànim de lucre sota la legislació belga, la qual, amb proposta de denominació Young European Research Universities Network (YERUN AISBL) tindrà per objecte social enfortir i desenvolupar la cooperació en les àrees de recerca, de docència i de servei a la societat entre un grup d’universitats europees joves i posicionades als rànquings internacionals, de manera equitativa i per al seu benefici comú. L’esborrany d’Estatuts de l’associació s’adjunta com aannex 1.
Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.
Participació de la Universitat Pomepu Fabra en Miwendo Solutions, S.L
(Data de publicació dels acords: 25 de juny del 2019)
Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d'una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació Miwendo Solutions, S.L. tindrà per objecte social desenvolupar, fabricar i comercialitzar solucions basades en l'ús de les ones electromagnètiques en el rang de les microones amb finalitat diagnòstica i/o de tractament. L'esborrany d'Estatuts de la societat s'adjunta com aannex 2.
Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 18.934 participacions de valor nominal 189,34€, equivalent al 6,31125% del capital social.
Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests acords.