1. Aprovar l’acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta                          

3. Informe de la rectora

4. Informe sobre la modificació dels Estatuts de la UPF, a càrrec del secretari general

5. Informe sobre les spin off de la UPF, a càrrec de la vicerectora de Transferència

6. Informe de la Comissió Econòmica:

6.1. Informe dels acords adoptats

6.2. Aprovació de l’alienació de títols de la societat Eodyne Systems, S.L.

6.3. Aprovació de l’alienació de títols de la societat Nocturna Therapeutics, S.L.

6.4. Desafectació d’elements patrimonials

6.5. Aprovació del pressupost de la Universitat i del Consell Social, exercici 2025

7. Autorització de signatura d'una carta de compromís adreçada a la Fundació Pasqual Maragall

8. Torn obert de paraules

Data de publicació dels acords: 9 de gener de 2025

6. Informe de la Comissió Econòmica:

6.2. Aprovació de l’alienació de títols de la societat Eodyne Systems, S.L.

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre de 2024, l’adopció dels acords següents:

Primer. Alienar la totalitat de les participacions que la Universitat Pompeu Fabra ostenta a l’empresa EODYNE SYSTEMS, S.L. per un valor conjunt de 24.792,10 euros.

Segon. Autoritzar àmpliament a la rectora perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

6.3. Aprovació de l’alienació de títols de la societat Nocturna Therapeutics, S.L.

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre de 2024, l’adopció dels acords següents:

Primer.Alienar la totalitat de les participacions que la Universitat Pompeu Fabra ostenta a l’empresa NOCTURNA THERAPEUTICS, SL a l’empresa HERMES LIFE SCIENCE, SL per un valor conjunt igual o superior a 436.870 euros.

Segon. Autoritzar àmpliament a la rectora perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

6.4. Desafectació d’elements patrimonials

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre de 2024, la desafectació dels elements patrimonials de la relació d’etiquetes d’inventari que s’adjunta com aannex 1, amb l’objectiu de donar-los de baixa a l’inventari de patrimoni mobiliari de la Universitat.

6.5. Aprovació del pressupost de la Universitat i del Consell Social, exercici 2025

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre de 2024, el projecte de pressupost de la Universitat per a l’exercici 2025, condicionat a l’evolució dels ingressos i de les despeses, i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, que s’adjunten com aannex 2.

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre de 2024, la proposta del Pressupost 2025 del Consell Social, que s’adjunta com aannex 3.

7. Autorització de signatura d'una carta de compromís adreçada a la Fundació Pasqual Maragall.

S’aprova, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre de 2024, l’autorització a la rectora a signar la carta de compromís adreçada al director de la Fundació Pasqual Maragall, que s’adjunta com aannex 4.